암호화폐 OTC 파생상품 거래 플랫폼을 출시하려면 어떻게 해야 하나요?

암호화폐 OTC 파생상품의 부상 공개

흔히 주문장이 쉴 새 없이 돌아가는 북적이는 공개 거래소로 인식되는 암호화폐 거래의 세계에는, 규모가 크고 전문적인 투자자들이 비공개 거래 플랫폼을 찾는 더욱 은밀한 영역인 장외거래(OTC) 시장도 존재합니다. 하지만 이러한 추세는 결코 새로운 것이 아닙니다. 2014년 에 설립된 컴벌랜드 DRW는 전통적인 거래 회사로서의 경험을 바탕으로 암호화폐 OTC 시장의 초기 주요 업체 중 하나로 꼽힙니다. 이후 갤럭시 디지털, 코인베이스, 골드만삭스, 제브페이, 비트고 등이 뒤따라 OTC 거래 데스크를 개설했습니다.

2024년은 암호화폐 장외거래(OTC) 시장이 전년 대비 106%라는 놀라운 성장률을 기록한 중요한 해였습니다 . 이러한 상당한 증가는 기관 투자자들의 OTC 시장 진출 확대와 대형 투자자들 사이에서 OTC 거래에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히 윈터뮤트(Wintermute)는 OTC 거래량이 313%나 증가했는데 , 이는 트럼프 당선으로 인한 암호화폐 시장 급등세 속에서도 전체 암호화폐 거래소 거래량이 142% 증가에 그쳤던 것과 대조적입니다.

암호화폐 장외시장(OTC) 진출 기회를 노리고 있다면, 새롭게 떠오르는 암호화폐 장외 파생상품 거래 플랫폼 시장에 대해 알아두는 것이 좋습니다.

또한 읽어보세요>>> 2025년 최고의 암호화폐 OTC 거래 플랫폼 개발 회사 6곳

암호화폐 OTC 파생상품 거래 플랫폼의 운영 메커니즘

공개 거래소에서 파생상품 거래에 관심 있는 당사자는 일반적으로 전문 OTC 암호화폐 파생상품 데스크에 문의합니다. 이들은 주로 대형 전통 금융기관이나 암호화폐 관련 기업의 계열사로, 암호화폐 파생상품의 비공개 거래를 원활하게 하고 유동성을 제공하는 전담 기관입니다. 이들은 매수자와 매도자를 직접 연결하거나, 거래의 반대편에서 거래 주체 역할을 합니다. 

잘 계획된 OTC 암호화폐 파생상품 거래 데스크 개발을 통해 기업은 체계적인 프로세스를 통해 직접 거래를 촉진할 수 있습니다.

1. 클라이언트 온보딩: 포괄적인 KYC/AML 절차를 통해 규정 준수와 고객 검증이 보장됩니다.
2. 협상: 두 당사자(또는 그 대리인)는 파생상품 계약의 조건을 직접 협상하게 되는데, 여기에는 구체적인 암호화폐, 명목 금액, 가격, 결제 날짜 및 기타 관련 조건이 포함됩니다.
3. 협정: 양측이 조건에 동의하면 계약이 체결되고 거래가 실행되며, 명확성과 법적 집행력을 위해 조건이 문서화됩니다. 여기에는 법적 문서가 포함될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 
4. 합의: 합의된 날짜에 계약은 조건에 따라 결제됩니다. 이는 일반적으로 현금 결제를 통해 이루어지며, 당사자 중 한 쪽이 계약 가격과 결제 시점의 기반 암호화폐 시장 가격의 차액을 상대방에게 지불합니다.
5. 포스트 트레이드 서비스: OTC 암호화폐 파생상품 거래소 개발 거래 체결에만 국한되지 않습니다. 투명성을 유지하고 위험 노출을 관리하기 위해 보고, 마진 콜, 위험 평가 등 지속적인 서비스를 제공합니다.

암호화폐 OTC 파생상품 거래 데스크는 거래소와 어떻게 다릅니까?

OTC 거래 플랫폼과 기존 암호화폐 거래소의 주요 차이점 중 하나는 OTC 거래의 비공개성 입니다 . 매수 및 매도 주문이 공개 주문장에 표시되는 거래소 기반 거래와 달리, OTC 거래는 거래 당사자 간 직접 또는 중개자를 통해 이루어지며 공개 주문장에 기록되지 않습니다. 이러한 특성 덕분에 암호화폐 OTC 파생상품 거래 플랫폼은 개인 정보 보호 및 기밀 유지 측면에서 상당한 이점을 제공하며, 거래자를 시장 투기 및 선행매매 가능성으로부터 보호합니다.

또한, 장외거래(OTC)는 대량 거래를 처리하도록 특별히 설계되었습니다 . 장외거래 데스크는 이러한 거래를 거래소 밖에서 실행함으로써 대규모 주문이 공개 거래소에 접수될 때 자주 발생하는 상당한 시장 영향과 가격 변동을 최소화합니다.

OTC 암호화폐 파생상품 거래소 개발: 누가 할 수 있을까?

웹2 및 웹3 기반의 다양한 기업들이 OTC 암호화폐 파생상품 거래 솔루션 개발에 참여하여 정교한 암호화폐 위험 관리 및 거래 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다. 하지만 이를 위해서는 인프라 구축, 규제 준수, 위험 관리 체계 마련 등에 상당한 투자가 필요합니다.

Web3 비즈니스:

• 중앙 집중식 교환: 많은 주요 암호화폐 거래소들이 파생상품을 포함한 전담 OTC 데스크를 설립하여 기관 투자자를 위한 서비스를 확대하고 있습니다. 이를 통해 거래소 외에서 대량 거래와 맞춤형 상품을 원하는 대규모 고객을 유치할 수 있습니다. 크라켄, 바이낸스, 크립토닷컴 등이 그 예입니다. 심지어 새로운 거래소들도 중앙 집중형 거래소 개발 프로젝트에서는 기관 고객을 대상으로 OTC 파생상품 데스크를 설립할 수 있습니다. 
• 분산형 금융 플랫폼: 아직 초기 단계이기는 하지만 일부 고급 DeFi 프로토콜은 OTC와 유사한 맞춤형 파생상품 계약을 제공하는 것을 모색할 수 있습니다. 하지만 이는 기존 데스크가 아닌 스마트 계약 기반 솔루션을 포함할 가능성이 높으므로 완전히 새로운 개념입니다. 
• 기관 암호화폐 관리기관: 이미 기관을 위해 대량의 암호화폐 자산을 보유하고 있는 수탁 기관들은 파생상품을 포함한 통합 OTC 거래 서비스를 제공할 수 있는 유리한 위치에 있으며, 이를 통해 고객은 자산을 다른 플랫폼으로 옮기지 않고도 거래할 수 있습니다. BitGo는 이러한 수탁 기관의 한 예입니다. 파생상품 거래가 가능한 OTC 거래 데스크 기능.  
• 암호화폐 시장 조성자: 거래소에 유동성을 제공하는 회사도 다음을 설정할 수 있습니다. 기관 고객에게 맞춤형 파생상품 솔루션을 제공하는 암호화폐 OTC 파생상품 거래 플랫폼입니다.

Web2 비즈니스:

• 전통적인 투자은행: 일부 투자은행은 암호화폐 시장에 조심스럽게 진출하여 기관 고객과 암호화폐 파생상품을 거래할 수 있는 OTC 데스크를 구축하고 있습니다. 이를 통해 기관 고객의 위험 관리 및 자산군 노출 확대를 지원하고 있습니다. 도이체뵈르제(Deutsche Boerse) 산하 클리어스트림(Clearstream) 또한 기관 고객을 위한 암호화폐 커스터디 서비스를 제공할 계획입니다. 이는 기존 금융권에서 디지털 자산을 수용하기 위한 인프라 개발과 수용이 점차 확대되고 있음을 보여주는 사례입니다.
• 헤지펀드와 자산운용사: 이러한 기관은 다음의 도움으로 내부 OTC 거래 역량을 구축할 수 있습니다. OTC 암호화폐 파생상품 거래소 개발 서비스 또는 기존 OTC 데스크와 협력하여 대규모 맞춤형 파생상품 거래를 용이하게 하세요. 
• 중개회사: 투자 은행과 마찬가지로 일부 중개 회사는 전문적인 지식을 갖춘 고객을 대상으로 OTC 암호화폐 파생상품에 대한 접근을 제공하기 시작했습니다.  
• 핀테크 회사: 기관에 금융 기술 솔루션을 제공하는 회사는 통합할 수 있습니다. OTC 암호화폐 파생상품 거래소 개발 솔루션을 플랫폼에 도입합니다.

암호화폐 OTC 파생상품 개발에 대한 필수 고려 사항

• 규정 준수 :

OTC 암호화폐 파생상품 거래 데스크를 개설하는 것은 변화하는 규제 환경을 신중하게 고려하고 특정 운영 기준을 준수해야 하는 복잡한 과정입니다. 이러한 거래 데스크를 개설하기 위한 규제 요건은 아직 전 세계적으로 완전히 표준화되지 않았으며, 사업 운영을 희망하는 관할권에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 많은 관할권에서 OTC 암호화폐 파생상품 거래 플랫폼을 개발하고 출시하려면 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 라이선스를 취득해야 합니다. 특정 라이선스 요건과 관계없이, 자금세탁방지(AML)/고객알기제도(KYC) 규정을 준수하는 것은 고객 신원을 확인하고 플랫폼이 불법 활동에 사용되는 것을 방지하는 데 필수적입니다.

• 강력한 유동성을 위한 재무 안정성:

탄탄한 재정 지원과 상당한 자본 보유는 특히 자체 자금을 활용하여 거래를 촉진함으로써 시장 위험을 감수하는 주요 데스크의 경우 필수적입니다. 이러한 자본은 잠재적 손실에 대한 완충 역할을 합니다. 다양한 유동성 공급자 네트워크와 탄탄한 관계를 구축하는 것 또한 중요한 요소입니다. 풍부한 유동성을 확보함으로써 OTC 데스크는 큰 폭의 가격 하락 없이 효율적으로 대규모 거래를 실행할 수 있습니다.

• 강력한 보안 인프라:

여기에는 OTC Crypto Derivative Exchange Development Company와 협력하여 다음을 포함한 다양한 보안 메커니즘을 구현하는 것이 포함됩니다.

• • 민감한 정보를 보호하기 위한 고급 데이터 암호화 기술
  • 무단 접근을 방지하기 위해 사용자 계정에 2FA 적용 
  • 오프라인에서 대부분의 고객 자금을 잠재적인 해킹 위협으로부터 보호하기 위해 콜드 스토리지 솔루션을 활용합니다.

• 고도로 숙련되고 경험이 풍부한 팀:

마지막으로, OTC 암호화폐 파생상품 개발의 성공은 금융 거래, 위험 관리 및 기반 기술에 대한 전문 지식을 갖춘 숙련되고 고도로 숙련된 팀을 확보하는 데 크게 좌우됩니다. 이 팀은 거래 운영 관리, 위험 평가 및 완화, 그리고 플랫폼의 원활한 운영을 담당합니다. 이 팀 외에도 OTC 암호화폐 파생상품 거래소 개발 서비스 제공업체의 역량과 전문성 또한 중요한 역할을 합니다.

OTC 암호화폐 파생상품 거래소 개발 분야를 선도하는 9개 기업

1. 안티 에르
2. 픽셀플렉스
3. 해시 캐쉬 컨설턴트
4. 코인스크론
5. 신속한 혁신
6. 체인업
7. 라이징맥스
8. 디벨로프코인
9. 벨리프 테크놀로지스

OTC 암호화폐 파생상품 데스크 개발을 위한 주요 기능

1. 높은 유동성 : 250개 이상의 자산과 심층 풀(예: BitGo의 LP 네트워크)에 액세스할 수 있습니다.
2. 규제적 보호 조치: KYC/AML 통합 및 적격 보관(예: BitGo의 250억 XNUMX천만 달러 보험).
3. 사용자 지정 : 맞춤형 계약(예: 잠금 토큰, 샤리아를 준수하는 PT).
4. 유동성 제공: 시장에 큰 영향을 미치지 않고도 대량 거래를 원활하게 진행할 수 있는 풍부한 유동성 풀을 제공합니다.
5. 다중 자산 지원: BTC, ETH, 솔라나 및 알트코인.
6. AI 통합: 사기 탐지 및 위험 관리 도구 통합 OTC 암호화폐 파생상품 거래소 개발.
7. 개인 정보 : 기밀 KYC를 위한 zk-SNARK, 강력한 인증 메커니즘을 위한 DID.
8. 크로스 체인 : EVM 및 비 EVM 체인(예: Solana, TON) 지원 
9. 기술 통합: 원활한 거래 실행, 보고 및 고객 상호 작용을 위한 최첨단 플랫폼 활용.
10. 맞춤형 고객 솔루션: 다양한 고객의 고유한 요구를 충족시키기 위해 맞춤형 제품과 서비스를 제공합니다.

최종 생각

블랙록, 피델리티와 같은 금융기관들이 암호화폐 시장에 뛰어들면서, 장외 파생상품 거래 데스크는 익명성과 규정 준수, 투기와 안정성을 연결하는 하이브리드 금융 시스템의 핵심이 될 것입니다. 대규모 투자자들에게 전달되는 메시지는 분명합니다. 가장 풍부한 유동성은 거래소가 아닌 장외 시장에 있다는 것입니다 . 암호화폐 장외 파생상품 거래 데스크 개발을 계획하는 기업들에게도 마찬가지입니다. 맞춤형 서비스, 대규모 주문 체결, 개인정보 보호, 풍부한 유동성 접근성 등 주요 이점들은 기관 투자자들의 니즈를 충족시켜주며, 이러한 역동적인 시장에 대한 지속적인 의존을 보장합니다.

OTC 암호화폐 파생상품 거래소 개발 회사 인 Antier는 이러한 진화의 최전선에 서서 기관 및 기업이 파생상품 시장의 복잡성을 자신감 있게 헤쳐나갈 수 있도록 지원하는 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

Antier가 어떻게 귀사의 비전을 강력한 암호화폐 OTC 파생상품 거래 플랫폼으로 전환할 수 있는지 알아보세요. 지금 바로 귀사의 요구 사항을 공유하세요!